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合同诈骗罪的立案满足什么条件,想了解如何收集证据以支持合同诈骗罪的立案?

吴亮律师2025-10-07长兴县取保候审律师

关于合同诈骗罪的立案条件及证据收集问题,以下为您详细解答。
合同诈骗罪的立案需满足行为人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中使用欺骗手段骗取对方财物且数额较大的条件。

如果或若存在以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的情况,比如行为人伪造公章冒用A公司名义与B公司签订购销合同,骗取B公司预付款,则符合合同诈骗罪的行为方式之一;如果或若存在以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的情况,例如用伪造的房产证作为抵押签订借款合同,骗取对方借款,也可能构成合同诈骗罪;如果或若存在没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的情况,像某公司本身无供货能力,先少量供货骗取信任后,让对方大额打款却不发货,此行为也涉嫌合同诈骗罪;如果或若存在收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的情况,比如收到对方支付的货款后立即更换联系方式、搬离经营场所,拒不履行合同义务并逃避,同样可能满足立案条件;如果或若存在以其他方法骗取对方当事人财物的情况,只要是在合同签订、履行过程中,以非法占有为目的实施欺骗行为,且骗取财物数额较大,都可能构成合同诈骗罪。
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针对合同诈骗罪的立案条件,我们来依据相关法律规定进行分析。
根据《中华人民共和国刑法》(2020修正版)第二百二十四条规定,合同诈骗罪是指有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。在您想了解的合同诈骗罪立案条件中,核心在于行为人必须具有非法占有的目的,并且实施了上述法条中规定的欺骗手段,同时骗取的财物数额达到较大标准。只有同时满足这些要素,才符合合同诈骗罪的立案条件,公安机关才会依法立案侦查。
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为了支持合同诈骗罪的立案,您可以按照以下行动建议收集证据。
1、收集合同文本:合同是证明双方存在合同关系的直接证据,需收集签订的所有合同原件,包括补充协议、附件等,它们能清晰反映合同的签订主体、内容、履行方式等关键信息,是认定合同诈骗行为的基础。
2、整理支付凭证:收集与合同相关的所有支付凭证,如银行转账记录、支票存根、收款收据等,这些凭证可以证明资金的流向和数额,是证明对方骗取财物的重要依据。
3、保存通讯记录:保留与对方在合同签订、履行过程中的所有通讯记录,如短信、微信聊天记录、电子邮件、通话录音等,这些记录可能包含对方虚构事实、隐瞒真相的内容,能辅助证明对方的欺骗行为。
4、寻找证人证言:如果有了解合同签订、履行过程的证人,应及时获取其证言,证人可以就相关事实进行陈述,增强证据的可信度。
5、准备财产损失证明:收集能证明自身因对方行为遭受财产损失的材料,如因合同无法履行导致的经营损失清单、为追讨财物支出的费用凭证等,以证明诈骗行为造成的危害后果。
选择解决方案时,重点考虑证据的关联性和证明力,确保收集的证据能够直接指向对方的合同诈骗行为。如果您在证据收集过程中遇到困难,建议及时向专业律师咨询,以获取更有效的帮助。
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在合同诈骗罪立案及后续处理过程中,可能会面临以下法律风险点。
1、证据链风险:缺失关键证据可能导致无法证明诈骗行为。例如,甲公司与乙公司签订合同后,乙公司收取甲公司预付款后未履行合同且失联,甲公司若仅能提供合同文本,而无法提供支付凭证、通讯记录等关键证据,就难以形成完整的证据链证明乙公司存在以非法占有为目的的诈骗行为,可能导致公安机关无法立案。
2、诉讼时效风险:诈骗罪的追诉时效为五年,自犯罪行为终了之日起计算。比如,丙在2018年被丁以签订合同的方式诈骗钱财,丁的诈骗行为在2018年结束,而丙直到2024年才意识到自己被骗并准备报案,此时已经超过了五年的追诉时效,丙的权益可能无法通过刑事诉讼途径得到保障。

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